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Réunion du CS, avril 2009

Le Conseil de Surveillance s’est réuni le samedi 18 avril 2009 de 10h30 à
18h à Malakoff.

Lisa Couette, Loïc Dayot, Julien Perret, Vincent Ozanam, Rodéric Aarsse et Philippe Ladame
(membres du Conseil de Surveillance) ont été rejoints, entre 11h et 16h30
par Esther Joly et Stéphane Le Solliec (membres du Directoire).

** Questions financières **

Des échanges ont d’abord eu lieu entre les membres du Conseil de
Surveillance sur le fonctionnement de l’équipe d’administration. L’idée de
lister les tâches d’assistance, d’administration et d’animation afin de
redéfinir les fonctions des uns et des autres a été émise. Cette réflexion
doit être poursuivie.

Ensuite, Esther Joly a présenté, pour validation, les comptes 2008 établis
avec le cabinet comptable. Des administrateurs ont émis le souhait que les
produits et charges d’exploitation soient clairement distingués des
opérations portant sur le capital.

Des questions ont été soulevées auxquelles Esther Joly et M. Moreau
(commissaire aux comptes joint par téléphone) ont apporté réponses.
Certains points devront encore être précisés. A cette fin, il a été décidé
de communiquer le « Grand Livre » à tous les membres du Conseil, qui pourront ainsi en étudier et en discuter les détails.

Le document "Situation comptable au 31/12/2008", validé par le Conseil de Surveillance, sera mis en ligne dans les jours qui viennent à l’intention des sociétaires.

De même, sera mis en ligne le prévisionnel discuté aussi lors de la réunion.
Ce budget 2009 présente encore un fort déficit sur l’exploitation
proprement dite. Notre trésorerie permet un tel déficit, mais il est bien
évident que l’équipe d’administration ne s’en satisfait pas. Il sera
proposé à l’AG de tenter de le résorber en visant à augmenter le nombre de
coopérateurs. Si cela s’avérait insuffisant, la perspective d’une révision
des tarifs serait remise à l’ordre du jour en 2010.

** Plate-forme **

La perspective d’une augmentation du nombre de coopérateurs est rendue
possible par la stabilisation de la plate-forme. Celle -ci a été obtenue
par la mise en place, par Stéphane Le Solliec, d’un système
de « débrayage » temporaire des sites provoquant trop d’erreurs 500.
Toutefois, les goulots d’étranglement qui provoquent ces erreurs 500 ne
sont pas encore identifiés et le travail de recherche doit se poursuivre.
L’autre axe de travail de Stéphane Le Solliec en ce moment est la mise au
point, dans Gloux, de la gestion des parts sociales et l’utilisation de la
base Gloux pour l’organisation de l’AG.

** Assemblée Générale **

Nous avons confirmé les dates d’Assemblée : 1ère convocation pour fin mai et
2ème convocation le 13 juin (la date qu’il vous faut noter sur vos
agendas). Les appels à candidatures seront lancés bientôt et les documents
préparatoires seront disponibles dans la première quinzaine de mai.
Parmi ceux-ci figurera une proposition d’adhésion à l’April
(http://www.april.org/).

Nous avons aussi discuté la proposition de modification de statuts qui vise
à améliorer le fonctionnement, notamment la gestion des entrées et des
sorties de coopérative.
Le projet est en ligne. La version définitive de la proposition sera arrêtée
le 10 mai. Il est donc encore temps de proposer des amendements.