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Assemblée Générale 2006 : préparation et documents

Assemblée Générale Extraordinaire en seconde convocation à 11h30 (en raison défaut de quorum le vendredi 19 mai)
et
Assemblée Générale Ordinaire à 14h
de la SA Coopérative Ouvaton

Samedi 03 juin 2006
dans les locaux de
"Mains d’Œuvres"
1, rue Charles Garnier
93 400 Saint-Ouen

(dernière mise à jour le vendredi 24 mai 2006 à 02:20 par Raphaël)


Pour référence, les documents restent disponibles :

  • Documents officiels, approuvés par le CA (à mettre à jour) :
    • proposition de modification des statuts (pdf xx ko
    • comptes annuels 2005 (pdf 43 ko)
    • Le rapport de gestion (pdf 43 ko)
    • Rapppport sur le fonctionnement du Conseil d’Administration et sur le contrôle interne (pdf 21 ko)
    • Nouvelle grille tarifaire proposée
    • Texte des résolutions
  • Quelques mots de présentation des candidats déjà déclarés au CA, par ordre d’apparition :

Sur coop.fonctionnement, il y a un débat sur ces candidatures

  • L’Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
    • voir page de la même rubrique
  • L’Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
    • Approbation du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 du 28 mai 2005
    • Rapport de gestion du conseil d’administration
    • Examen des comptes annuels
    • Rapport sur le fonctionnement et le contrôle du conseil d’administration
    • Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005
    • Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce
    • Rapport du commissaire aux comptes sur les contrôles internes
    • Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2005, quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leur mandat, vote de la première résolution
    • Constatation de la variation du capital à la clôture dudit exercice, vote de la seconde résolution
    • Affectation du résultat, vote de la troisième résolution
    • Election de trois nouveaux administrateurs (ou de trois membres du conseil de surveillance si les statuts de la société ont été modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire se tenant au préalable) parmi messieurs Julien Balas, Philippe Ladame, Grégoire Métral, Nicolas Poulain, Jacques Roelens, Boniface Rutayisire
    • Validation de la nouvelle grille tarifaire, vote de la quatrieme résolution
    • Motion relative à la création d’une filiale, vote de la cinquième résolution
    • Sixième résolution relative aux formalités
    • questions diverses
  • Votre présence : on préfère vous voir, c’est important pour la vie de la coopérative. Toutefois, si vous ne pouvez pas venir, le mieux est de voter par correspondance. Vous pouvez aussi envoyer une procuration.
  • Dans tous les cas, dites-nous ce que vous comptez faire :
    • le formulaire d’indication est accessible depuis votre panel. En y arrivant par ce chemin là, il est déjà rempli à votre nom.
    • Si vous n’avez pas de compte panel ou pour toute autre raison, vous pouvez accéder au formulaire en indiquant votre numéro de coopérateur.
  • Les forums pour parler de tout ça (avec un client news, ou un simple navigateur)